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深圳洪涛集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-30 21:24:19责编:网站小编

证券代码:002325证券缩写:洪涛证券公告编号。:2019-060

债券代码:128013债券缩写:洪涛可转换债券

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

一、会议的召开

1.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15: 00至2019年9月16日下午15: 00。

2.现场会议地点:深圳市南山区高枫西路28号洪涛证券大厦22楼会议室

3.会议模式:现场投票和在线投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主席:刘念新先生,公司董事长

6.会议通知:2019年8月30日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网站上发布了《关于召开2019年第二次股东特别大会的通知》。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

二.出席会议

股东出席情况概述:

七名股东参加了现场和网上投票,代表482,405,312股,占上市公司股份总数的38.6097%。

其中,6名股东参加了现场投票,代表481,575,312股,占上市公司股份总数的38.5433%。

一名股东参加了网上投票,代表83万股,占上市公司股份总数的0.0664%。

少数股东的总体出席情况:

五名股东参加了现场和网上投票,代表9497189股,占上市公司股份总数的0.7601%。

其中,4名股东参加了现场投票,代表8667189股,占上市公司股份总数的0.6937%。

会议由公司董事长刘念新先生主持。公司的董事和监事出席了会议。高级管理人员和律师作为无表决权的代表出席了会议。郭浩律师事务所(深圳)律师出席股东大会,见证股东大会召开并出具法律意见。

Iii .提案表决

经出席会议的股东及其授权代表认真审议后,投票以记名投票方式在现场和网上进行。具体投票结果如下:

1.审议通过《董事会换届选举非独立董事议案》

会议采用累积投票方式逐一对非独立董事候选人进行表决,选举刘念新先生、刘旺先生、徐玉柱女士、苏怡先生为公司第五届董事会非独立董事。董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:

1.01刘念新先生当选为本公司第五届董事会非独立董事

总投票数:481,575,312票,占股东大会有效投票股份总数的99.8279%。

中小股东一般投票情况:同意8667189票,占中小投资者出席股东大会有效投票股份总数的91.2606%。

1.02选举刘旺先生为本公司第五届董事会非独立董事

1.03选举徐玉柱女士为本公司第五届董事会非独立董事

1.04选举苏毅先生为本公司第五届董事会非独立董事

该提案已获出席本次股东大会的有效有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.审议通过《董事会换届选举独立董事议案》

独立董事候选人的资格已经深圳证券交易所审查,无异议。会议采用累积投票方式,逐一对独立董事候选人进行投票,选举夏梁女士、赵青香先生、迟巢父先生为公司第五届董事会独立董事。董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:

2.01选举夏梁女士为本公司第五届董事会独立董事

2.02选举赵青香先生为本公司第五届董事会独立董事

2.03选举迟巢父先生为本公司第五届董事会独立董事

上述七名董事组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

3.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

会议采用累积投票方式,对非职工代表监事候选人逐一进行表决,选举唐世华先生和刘万涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事。监事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:

3.01唐世华先生当选为本公司第五届监事会非职工代表监事

3.02刘万涛先生当选为本公司第五届监事会非职工代表监事

上述2名非职工代表监事和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉媛女士组成公司第五届监事会。近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

4.审议通过《关于

一般性投票:

同意481,575,312股,占出席会议全体股东的99.8279%;反对83万股,占出席股东总数的0.1721%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意8,667,189股,占出席会议的少数股东所持股份的91.2606%;反对83万股,占出席会议的少数股东所持股份的8.7394%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《关于回购和注销部分已发行股票的议案》(第四届董事会第三十二次会议审议通过)

6.审议通过《关于回购和注销部分已发行股票的议案》(第四届董事会第三十五次会议审议通过)

7.审议通过《关于修改公司章程的议案》

四.律师出具的法律意见书

本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.深圳洪涛集团有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.郭浩律师(深圳)事务所关于深圳洪涛集团有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布

深圳洪涛集团有限公司

董事会

2019年9月17日

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